山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议 公 告
证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2025-036
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年7月29日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）的相关内容。
本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于调整2025年非独立董事薪酬方案的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决）
根据公司战略发展需要，公司近几年经营业务不断扩展，原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将向上市公司投入更多的精力和时间，支持公司业务的发展。公司将根据原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事的工作量在2025年向其发放适当的薪酬。具体薪酬将综合考虑辖区上市公司薪酬水平、公司实际情况及其职务贡献确定。
本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
公司拟于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会，审议经本次董事会审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2025年8月1日
证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2025-037
山东新华锦国际股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2025年7月31日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事，经持有公司股份1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人简历见附件。
上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，且已经上海证券交易所审核无异议。
公司将召开2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1 名职工代表董事共同组成公司第十四届董事会，公司第十四届董事会董事自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第十三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2025年8月1日
张航：女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融、财务双学士。 历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，新华锦集团有限公司常务副总裁。现任新华锦集团有限公司执行总裁，自2019年9月起担任本公司董事长。
孟昭洁：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自2023年8月起任本公司副董事长、总裁。
董盛：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理、新华锦集团有限公司总裁助理。现任新华锦集团有限公司副总裁，青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理，自2019年9月起任本公司董事。
刘树艳：女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任青岛科技大学经管学院财务与会计系主任、经管学院副院长、MPACC教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司独立董事，自2022年5月起任本公司独立董事。
臧昕：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投资管理有限公司投资经理。现任青岛海华生物集团股份有限公司董事，青岛莱康国际健康科技有限公司董事，青岛国信嘉昀股权投资基金管理有限公司董事，青岛财富管理基金业协会驻会副理事长，自2024年5月起任本公司独立董事。
楚旭日：男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。历任青岛远洋大亚货运有限公司会计，青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理，青岛远大船务有限公司财务部经理、监事，中创物流股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任中创物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。
证券代码：600735 证券简称：新华锦公告编号：2025-038
山东新华锦国际股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2025年8月19日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月19日 14点00分
召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月19日至2025年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月18日09:00-17:00，逾期不予受理。
2、登记方式：
A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（原件及复印件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续。
B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件及复印件)、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件及复印件)、个人股东身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
C、股东也可以用信函方式登记，登记时间以公司收到信函为准，过时不予登记。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0532-88915532
联系人：证券部
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2025年8月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华锦国际股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■