上海亚通股份有限公司
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二、其他说明
《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化；统一调整《公司章程》中涉及的年、月以及份数等方面的大写汉字统一调整为小写数字；《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程》全文。
本次修订《公司章程》事项尚需公司在股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或授权公司管理层组织办理上述事宜。《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门登记、备案结果为准。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年7月29日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024
上海亚通股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金额为500.00万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为500.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
一、担保情况概述
上海亚通通信工程有限公司（以下简称“亚通通信”）系本公司全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行申请贷款人民币500.00万元，公司为上述贷款以上海市崇明区港西镇鼓浪屿路1000弄280号1层、2层，300号4层的房产（产权证编号：沪房地崇字崇2011002766号、崇2011002798）为抵押提供抵押担保，担保期限为12个月。
公司2024年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的担保金额为不超过13.60亿元，其中对亚通通信的担保金额不超过8000.00万元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之内，无需重新提交股东大会审议。
公司第十届董事会第46次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海亚通通信工程有限公司
注册资本：5000.00万元人民币
注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层Z区198室（上海市崇明工业园区）
法人代表：顾庆锋
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；通讯设备销售；家具销售；汽车零配件批发；日用百货销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；水泥制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
亚通通信最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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注：2024年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押担保
担保范围：（1）括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保险费、债权实现费(包括但不限于催收费用、诉讼费、抵押物处置费、过户费、保全费、鉴定费、公证费、公告费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等)。（2）如果因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致抵押权人受到的全部损失，属于本合同抵押担保的范围。（3）若债务人发生主合同约定的违约情况的，且抵押权人要求债务人增缴保证金的，抵押人对债务人增缴保证金义务承担抵押担保责任。
担保金额：500.00万元。
担保期限：12个月
四、董事会意见
公司董事会认为亚通通信无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务状况具有足够的控制能力。亚通通信具有足够的偿还债务能力，担保风险较小。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额合计31664.64万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的33.77％，无逾期担保。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年7月29日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-022
上海亚通股份有限公司
第十届监事会第18次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第18次会议于2025年7月29日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于2025年7月21日以书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2025年7月29日