上海万业企业股份有限公司

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《上海万业企业股份有限公司章程（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

三、制定及修订公司部分管理制度的情况

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

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上述制定及修订的制度已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定及修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-049

上海万业企业股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金额。本次预计增加的关联交易均为公司日常生产经营业务范畴，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、前次预计的2025年日常关联交易的基本情况

（1）前次日常关联交易内容及目的

为积极开拓半导体板块业务增长点，培育新业务，提升公司综合实力，公司已开展铋金属深加工及化合物产品新业务。公司前次预计2025年度公司及合并报表范围内的子公司与关联人先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技集团”）及其控制企业开展相关交易，合计金额不超过102,626.00万元。

在半导体行业内，铋金属主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC半导体制冷片、滤波器等关键产品的制造环节。随着半导体技术的快速发展，铋电子材料、铋基纳米材料等前沿研究领域逐步取得进展，铋基终端产品具备极低电阻特性，伴随生产技术不断突破，有望推动半导体制程迈向更先进的技术节点，带动铋市场空间的持续提升。

公司前次预计的2025年度日常关联交易额度系为满足公司关于铋业务以及子公司凯世通和嘉芯半导体的日常经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

（2）前次日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临2025-025）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，前次日常关联交易预计事项已提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-032）。