大众交通（集团）股份有限公司
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2025-030
900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月23日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：大众交通（集团）股份有限公司董事会
2.提案程序说明
公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，董事会单独或者合计持有3%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司董事会，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年4月29日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月23日 14点00分
召开地点：上海市中山西路1515号3楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-18已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案19-21已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：19、20、21
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、12、16、17
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited，对议案12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
● 报备文件
公司第十一届董事会第七次会议决议
授权委托书
大众交通（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-028
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，对《股东会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《股东会议事规则》。具体修订情况如下：
■■
除上述条款外，原《股东会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误、表述的更改、股东会名称、监事的取消和删除等，未逐一进行对比列示。修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
上述修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-029
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《董事会议事规则》。具体修订情况如下：
■■
除上述条款外，原《董事会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误、表述的更改、股东会名称、监事的取消和删除等，未逐一进行对比列示。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
上述修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-026
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日上午以通讯表决方式召开公司第十一届监事会第六次会议，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过了《公司2025年第一季度报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司监事会认真地审查了公司2025年第一季度报告后认为：
1）公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3）公司2025年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
4）在公司2025年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-025
B股900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2025年第一季度报告》
该议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议决议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》(全文详见公司临2025-027)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2025-028)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2025-029)
该议案须提请2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-030)
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-027
900903 大众B股
债券代码：241483 债券简称：24大众01
242388 25大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。具体修订情况如下：
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