南京栖霞建设股份有限公司
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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-027
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月17日 14点30 分
召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。相关公告于2025年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记时间：2025年9月16日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）
3、 登记地点：公司证券投资部
4、 授权委托书详见附件1
六、其他事项
1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰 陈析微
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-022
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年8月21日以电子传递方式发出，会议于2025年8月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2025年半年度报告
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案
为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于授权管理层参加土地竞买的议案
为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权管理层依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于计提资产减值准备的议案
为了客观、公允地反映公司截至 2025年6月 30日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月 30日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定对南京燕尚玥府、无锡天樾雅苑项目分别计提资产减值准备12,589.23万元、7,994.14万元。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。
五、关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案
公司的控股子公司南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”）目前的注册资本为50,000万元，本公司和南京迅燕建设有限公司（以下简称“迅燕公司”）分别持有其60%、40%的股权。迅燕公司拟向南京星燕单方面增资6,025.045469万元，本公司放弃本次增资认缴出资的优先权。增资完成后，南京星燕的注册资本金将增至56,025.045469万元，其中：迅燕公司的出资金额为26,025.045469万元，出资比例为46.45%，本公司的出资金额为30,000万元，出资比例为53.55%。
本议案已由公司董事会投资决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》。
六、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
内容详见《栖霞建设关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
七、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议第六项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-025
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年8月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025年6月30日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定计提资产减值准备20,583.37万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量，2025年6月末，综合考虑公司项目所在地的市场现状、产品结构和销售情况等因素，经测算，公司对南京燕尚玥府计提资产减值准备12,589.23万元，对无锡天樾雅苑项目计提资产减值准备7,994.14万元。。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
本报告期，公司计提资产减值准备20,583.37万元，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少20,583.37万元。
四、履行的审议程序
公司于2025年8月28日召开的第九届董事会审计委员会2025年第三次会议、第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会、董事会、监事会分别发表了意见。
1、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵循并符合了《企业会计
准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，能够客观、公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司资产减值准备计提事项，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-026
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资事项概述
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”）目前的注册资本为50,000万元，本公司和南京迅燕建设有限公司（以下简称“迅燕公司”）分别持有其60%、40%的股权。
南京星燕是南京燕尚玥府（南京市NO.2022G33地块）的开发主体，承担对该项目的开发建设。因经营发展需要，迅燕公司拟向南京星燕单方面增资6,025.045469万元，以期加快项目开发建设。本公司放弃本次增资认缴出资的优先权。增资完成后，南京星燕的注册资本金将增至56,025.045469万元，其中：迅燕公司的出资金额为26,025.045469万元，出资比例为46.45%，本公司的出资金额为30,000万元，出资比例为53.55%。南京星燕仍为公司的控股子公司。
2025年8月28日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资尚须相关监管部门批准后方可实施，并最终以相关监管部门批准的方案为准。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：南京迅燕建设有限公司
成立日期：2012年11月26日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路508号
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：袁琴
经营范围：城镇化旧房改造工程、旧城改造工程、园区建设工程;室内外装潢设计、施工;园林绿化工程、园林工程、市政工程、防水工程、建筑装饰工程、桩基工程、土建工程、建筑工程、机电工程安装、施工;物业管理;水电安装、管道维修、工程机械设备维修、楼宇清洗、外墙粉刷、清洗服务、保洁服务;建筑材料、防水材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
迅燕建设的控股股东为南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司，南京栖霞国资投资集团有限公司和南京安居建设集团有限责任公司分别持有其50%的股权。
三、增资标的基本情况
（1）基本情况
公司名称：南京星燕房地产开发有限公司
注册资本：50,000万元人民币
类型：有限责任公司
注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室一Z136
法定代表人：范广忠
成立日期：2022年8月2日
营业期限：2022年8月2日至无固定期限
经营范围：许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
（2）本次增资前后的股东出资情况
单位：万元
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(3) 最近一年又一期的主要财务指标
截至2024年12月31日，南京星燕的资产总额为287,006.86万元，净资产为1,305.22万元；2024年1月至12月，南京星燕实现营业收入0元，净利润为-17890.75万元（上述2024年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。
截至2025年6月30日，南京星燕的资产总额为300,009.19万元，净资产为-8,369.62万元；2025年1月至6月，南京星燕实现营业收入0元，净利润为-9,674.84万元（上述2025年半年度相关数据未经审计）。
燕尚玥府目前处于在建状态，尚未竣工交付。
四、本次增资的定价情况
江苏中企华中天资产评估有限公司出具了《南京迅燕建设有限公司拟对南京星燕房地产开发有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第2056号），以2024年5月31日为评估基准日，南京星燕的净资产评估价格为50,548,100.00元、股东全部权益价值评估值为50,548,100.00元。
以前述评估报告为参考依据，综合考虑燕尚玥府所在区域的市场现状和自身销售情况等因素，经双方审慎协商，最终确定：迅燕公司向南京星燕增资6,025.045469万元后，将取得南京星燕48.8%的股东权益，即享有南京星燕资产收益、表决权、剩余财产分配权等公司法及公司章程规定的全部权益48.8%的份额；本公司享有上述权益51.2%的份额。
五、本次增资事项对公司的影响
本次增资将有效改善南京星燕的现金流，有利于推进燕尚玥府的开发建设，符合公司进一步夯实房地产主业、深耕长三角区域的发展战略。公司放弃优先认购权，是基于自身经营发展和资金使用效率等因素作出的审慎决策，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，南京星燕仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大影响。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-023
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2025年8月21日发出，会议于2025年8月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司2025年半年度报告的书面审核意见
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于计提资产减值准备的议案
公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2025年8月30日