国药股份修订董事会议事规则 强化治理与决策透明度

中访网数据 国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）于2025年7月31日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升公司治理水平。该规则尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

修订后的规则明确董事会职权范围，包括经营计划、投资方案、利润分配、重大资产交易等核心事项的决策权限。其中，关联交易审批标准细化：与自然人关联交易超30万元、与法人关联交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议。对外担保及财务资助事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意。

规则强化董事会召集程序，要求定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，并明确会议变更条件。同时规定董事需亲自参会，特殊情况可书面委托其他董事表决，但关联董事须回避投票。决议需全体董事过半数通过，会议记录保存期限不少于十年。

此外，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，独立董事占比超三分之一，审计委员会由会计专业人士牵头，确保监督独立性。新规则强调董事责任，明确违规决议致损需承担赔偿责任，但异议记录可免责。

此次修订旨在响应监管要求，优化决策效率与风险控制，为股东权益保护提供制度保障，预计将进一步增强投资者信心。