上海家化联合股份有限公司
公司代码：600315公司简称：上海家化
上海家化联合股份有限公司
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.10元现金红利（含税）。
第二节公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，化妆品同比下降4.5%（限额以上单位商品零售）。
公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、艾禾美、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第二节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司面临外部环境的压力，特别是二季度工厂及物流基地停摆，在需求端、在生产、物流等供给端受到不稳定因素的影响；叠加部分合作超头停播、大股东改革带来的线上销售压力，经营面临困难和挑战；但公司仍然保持了战略定力，放眼长远，在品牌、渠道、文化、系统与流程、数字化等方面持续优化，为未来可持续发展奠定了扎实基础。公司也将一如既往持续努力为消费者、员工、股东和社会创造价值。
党的二十大报告将“制造强国”、“质量强国”列为国家战略，凸显了制造业的转型升级在国家科技创新和经济发展中的重要地位，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。上海家化作为中国美妆日化行业领导者，紧抓行业高端化趋势，推出了更具科技感的新品，探索智能化美容仪器和设备。在未来，公司将持续秉承以消费者为中心，把中国美带给全世界，公司也将持续践行ESG可持续发展理念，因美而生、向善而行，坚持高质量发展。
品牌创新
报告期内，上海家化坚持以消费者为中心，持续加强品牌创新和产品创新。
1、产品创新
公司持续探索数字化赋能的方式实现消费者洞察，依托全流程的项目管理和整链式研发模式，从基础研究、应用创新以及产品价值塑造三个维度实现科技赋能，用匠心打造致美的产品和服务。
截至2022年，上海家化共获得427项授权有效专利，其中国家发明专利96项，涉外专利授权22项，拓展了全球化技术的领先布局。2022年上海家化共提交99项专利申请，其中国内发明专利申请43项，PCT11项，实用新型4项，外观设计40项，海牙外观设计1项。公司2022年专利申请数比2019年和2020年基本翻倍。
截至2022年上海家化共参与制/修订标准累计95项，国/行标准32项，地方/团体标准63项，保持了行业内标准的影响力。2022全年新参与3项国/行标，29项团标的制/修订或发布，涉及功效检测、安全评估、原料和/或成品检测、数字化转型等，体现了民族标杆企业的专业形象，保持了法规和标准的影响力。
（1）基础研究
继续围绕医研共创、中医中草药、细胞生物、安全和功效评估设备、功效筛选、包装设计以及AI定制化、美容仪器八大基础平台，打造技术壁垒，通过产学研医的外部开放合作平台的打造加速技术转化；不断深入推进，从机理研究、靶向成分、合作转化再到功效验证，全链路加速基础研究及落地；同时布局美妆科技，以更智能、更年轻、更时尚的产品语言更好地与消费者沟通。
医研共创
上海家化与上海交通大学医学院附属瑞金医院的“医研共创”模式已进入第19年，玉泽品牌在“皮肤屏障修护”身体乳和精华乳等的基础上，持续不断地优化升级其PBS核心成分。基于皮肤代谢组学、皮肤免疫学及皮肤神经美容学等多个屏障领域的研究，进一步扩展和优化油脂组成和配比，以满足敏感肌肤人群更细分化、场景化的功效诉求。
公司与首都医科大学附属北京儿童医院马琳主任团队开展合作，共同研究发现2款活性物，能有效缓解和改善儿童周期性干痒红等症状，并联合研发推出启初婴儿多维舒缓常护霜和特护霜。
公司也继续深化与华山医院、上海皮肤病医院等多家医院在不同产品上的合作，争取在医研合作研究转化方面不断取得突破。
中医中草药
公司通过与国内多个顶级中草药研究院所合作，开展中国特色植物的成分靶点和功效的相关研究，借助网络药理学，实现从成分到机理的精准靶向，不断增强消费者对中医药美容的现代理解。公司与百年国货企业恒顺醋业强强联手，共建“家化-恒顺美容发酵研究平台”，联合推出首个独家发酵核心专利成分——“V酵元”，并作为核心成分应用于启初特护霜。
细胞生物
公司和国内高校院所合作研究，洞察敏感肌人群痛点和需求，紧跟“天然活性物-受体活性调节”神经美容学新进展，钻研敏感肌多维协同修护解决方案，专研高功效的细胞通道天然抑制小分子、生物活性肽等，建立敏肌人群肌肤问题一站式解决方案的技术护城河，赋能在敏感肌赛道上的领跑实力。
安全和功效评估设备
基于皮肤表面AGEs水平与皮肤衰老的研究成果，公司成功开发可实时检测皮肤表面AGEs水平的荧光扫描探针技术，并推出行业内领先精确至微克的高精度多组分和小型化单组份设备及其软件设计。
同时，借鉴层析成像在医学检测领域的应用开发的3D皮肤断层成像扫描仪，聚焦于拓展功效检测技术领域，实现对在体皮肤的3D、实时、非接触、可视化的成像扫描和三维重建，可反应结构形态变化、损伤量化等多方面指标，同时实现产品功效和安全双链路研究。
包装设计
通过结合国际化高端产品趋势分析和中国美学文化的系统研究，产出美妆品牌的高端化产品的设计开发成果。同时运用WGSN的在线时尚、潮流预测和趋势分析，聚焦00后消费者审美洞察，指导创意设计共创工作坊和创意年轻化设计作品。
AI定制化和美容仪器平台
首次融合国内领先的AI算法能力与国人肤质体质研发理念，结合中西科技理念，公司和国内顶尖人工智能公司合作，推出一款业内领先的基于千万人脸数据的AI智能肌肤检测系统，并成功在上海家化私域试点应用，帮助消费者进行肌肤检测并推荐适合的美妆产品。
此外，公司开发了胶囊射频仪，是在智能护肤领域进行的一次大胆尝试，为护肤品呈现一种新的智能化包装和体验形态，既是承载传统膏霜的形态功效，也是具备电子功能的护肤设备，通过精准温控技术，多级射频以及EMS微电流，搭配专属的功效护肤品，可以协同加乘功效。
（2）应用创新
科技赋能新品，依托产业链上下游的优势结合现代科学技术手段，从原料、配方、工艺、包装进行一系列的创新。
1.上市玉泽清爽倍护防晒乳：国内领先大分子防晒科技技术，温和低渗不刺激，10小时超长防晒。使用的防晒剂的整体分子结构的优势也保证了其低渗透性和高安全性，既保证了稳定的防护功效，又保证了对人体和环境的友好，是一款绿色、安全、稳定的防晒产品。
2.上市启初多维舒缓常护/特护霜：采用双重膜分离技术对青蒿进行提取研究，精研青蒿提取物改善宝宝干痒红等肌肤问题，同时发布了全国首个黄花蒿（青蒿）提取物团体标准。加成专利糯米发酵精华，协同Prolipid恒护技术，持续改善问题肌肤；
3.上市佰草集双石斛修护高保湿系列：十一年精研中国成份「双石斛」铁皮石斛x金钗石斛，获得“双石斛修护保湿因子”两项发明专利，采用纳米级“R2双能修护微囊”专利科技，载双石斛因子层层渗透直入肌底，修护级高保湿力优于5重玻尿酸。核心技术获得第23届中国专利优秀奖。
4.上市佰草集啵啵兔新年礼盒：国内美妆行业领先AR虚拟现实技术在包装设计上的运用。
5.升级佰草集御龄紧致抗皱系列：产品核心技术灵感来源于“五行理论”溯源古方数据库，优选中国特色草本。创新地采用了网络药理学的方法来打开中医药研究“黑匣子”。通过网络药理学应用，研究“成分-靶点-功效”的相关性，优选5味活性成份，在促进胶原再生和皮肤修护方面有着显著功效。
（3）产品价值塑造
上海家化一直秉承“功效安全平衡之美”的产品设计理念。科学性地把功效和安全，这两个看似的矛盾体，有机地融合到一起。在去年升级了全链路爆品打造模型，产品的设计来源于对全域消费者以及前沿技术发展的洞察。从消费者市场端、从全域多维端进行了升级，通过整合打通各颗粒度不同平台的数据，以及整个市场供需关系找到机会点；在前沿技术端，从诺奖、专利导航、科普文献以及上下游产业链协同找到产品技术的破局点。这一数字化驱动的产品开发创新模式，带来了新品打造方法论的升级，高效赋能产品的赛道选择和技术壁垒搭建。在产品开发全周期的关键阶段，引入消费者和匹配专业达人共同参与产品共创，赋能洞察挖掘、产品精细化打磨和价值提升。
公司主要护肤品牌复购率情况：
单位：万人
■
*注1：重复购买用户指在当期或当期之前完成首次购买，且在当期完成重复购买行为的客户数；
注2：复购率=重复购买客户数/当期总客户数。复购率提高说明消费者对产品的信任度提高。
在前沿和基础研究领域的探索上，持续加强通过内部自主研发和开放创新网络相结合的方式，深化前沿研究，加速创新落地，确保行业领先地位。在2022年9月首届2022世界设计之都大会（WDCC）上，首次正式亮相了基于八大基础平台研发的AI定制化、AGEs荧光扫描探针、微流体、胶囊频率发射器、超级计算机、3D皮肤断层扫描仪、感官香氛等各种智能美妆黑科技。
2、营销创新
报告期内，公司持续加强核心品牌建设：
美妆品类
报告期内，公司持续聚焦佰草集，玉泽和高夫等品牌的发展。
佰草集的4大功能线全面布局，结合品牌营销来夯实品牌高端化、年轻化、高功效、高安全的科研级本草新形象。品牌持续聚焦新太极打造爆品，其中啵啵水成为单品规模中的TOP1，累计至今单品零售破亿，太极系列消费者画像超60%是精致白领和精致妈妈，初步实现了品牌消费客群的迭代升级；升级新七白系列，扶植美白潜力赛道；上市双石斛保湿系列，为品牌招募更年轻的消费者。
玉泽持续夯实品牌“医研共创”、“皮肤屏障自修护”的差异化定位。上市首创大分子防晒新品，为敏感人群带来了全新防晒新体验，首发便成为天猫小黑盒防晒TOP1；参加中华医学会皮科年会等行业盛会，分享前沿研究，推动行业发展，潜心打造专业实力；与天猫深挖“人”“货”“场”三维市场创新机会，发布《2022防晒趋势白皮书》，以专业的形象赋能品牌资产；同时，联手品牌首位实力代言人王濛，传递“屏实力做自己”的品牌理念，吸引UGC沉淀，并结合多平台、多维度的口碑矩阵，持续招新。
高夫坚持高端化，聚焦高端蓝色线的头部产品，以品带牌，8月成为抖音男士品牌TOP3，下半年抖音男士护肤套装TOP1。
美加净持续布局新品，酵米抗初老、美白、面膜等核心系列让品牌逐步升级。
个护品类
六神初步实现了花露水的多场景应用，驱蚊、清凉、止痒、居家和外出均有渗透率的提升，年轻用户的增加更是带领品类逐步走向年轻化；沐浴露在高端化、年轻化和全季化上做出了重大突破，核心产品清凉沐浴露持续畅销，下半年新品磨砂沐浴露、祛痘爆珠沐浴露和菁萃沐浴露系列持续发力，成为年轻化、高端化的沐浴体验新组合；重磅代言人和首个六神IP清凉节助力营销创新不断突破，同时菁萃系列也快速成为了天猫旗舰店销量第一的系列。
家安布局食品级认证的餐具净和内衣净，全面进入高增长的高端化、细分化的个人护理领域。
母婴品类
启初与首都医科大学附属北京儿童医院马琳主任团队开展合作，上市了婴幼儿多维舒缓系列，该系列添加了诺奖同源的青蒿素，随着上海家化牵头的全国首个青蒿团体标准发布，启初建立了更专业的的婴童护理专家形象，带动了客单价的有效提升；联合小刘鸭IP进行夏日场景营销，防晒一跃成为夏季TOP1单品，天猫宝宝防晒热销榜TOP2。
渠道进阶
线上业务：
1、电商多平台布局、精细化运营：报告期内，由于市场环境的快速变化，电商业务遵循多平台布局协同发展以及精细化运营的策略，在京东、拼多多、快手、抖音等平台的业务增长达到预期，在天猫的生意也更健康持久。2022年公司获得了京东年度卓越品牌奖，续签了拼多多超星计划。兴趣电商达播业务在四季度快速取得突破,达人矩阵建设基本完善。在业务模式上，达播、自播、店销、活动等共同发力；在货盘上，维稳品、主推品、潜力品、趋势品等共同推进；在用户端，拉新促复购提升客单等齐发力。2022年，公司全面梳理优化电商业务，为生意长期稳定的发展打好扎实的基础。
报告期内，公司电商渠道受到部分超头缺失的影响，如剔除该影响，电商渠道实现约4%的增长。
2、特渠零售化转型：特殊渠道自2021年下半年受到寿险业务改革的压力，积极推动零售业务发展，在2022年下半年销售逐步企稳。
线下业务：
1、推进新零售：2022年，公司持续推进线下业务线上化，通过新零售的增长寻找突破。报告期内，商超的新零售到家业务、社区团购业务快速增长，屈臣氏的线上业务占比超30%，线下渠道新零售业务占比超20%；。
2、优化效率：百货渠道继续策略性闭店缩编，2022年共关闭210家专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计656家。同时，百货的四季SPA项目私域运营初步建成，会员购买人数和金额逐步增长。
报告期内，公司重建了全品牌全域用户运营体系，布局跨渠道跨品牌拉新、连带、复购运营模式，助力公司中长期发展。
文化、系统与流程和数字化
公司始终以公开透明、创新进取、尽责高效、共享共赢的价值观为指引,持续优化组织人才发展环境、提升组织氛围和员工满意度，为打造凝聚、协作、充满活力与创造力的家化而不断努力。
报告期内，公司为员工送上物资大礼包，解燃眉之急；顶着经营的压力，保证了二季度员工收入不打折；员工克服困难牺牲小我，或坚持在工作一线，或在社区志愿者的服务中发光发热，践行着企业公民的责任。在艰难的外部环境下，公司坚持通过云享会、管理沟通会和全体员工积极交流沟通，加深跨部门的融合与协作，公司同比提升了8.8个百分点的组织敬业度，位于高绩效区域/最佳人才地带；满意度同比提升了15.5个百分点，远高于行业平均水平。
报告期内，公司致力于打造高效智能的系统与流程，并持续推动数字化转型：在系统与流程方面，公司上线了合同返利系统和费控系统，进一步规范了流程并提升了财务自动化水平；公司推进飞粤2.0项目，着力打造智慧供应链，实现公司需求计划和补货计划的自动化与智能化，并逐步优化全国仓网规划，增强供应链韧性；通过OMS系统（订单管理系统）升级、上线TPM系统（销售费用管理系统）一期和屈臣氏VMI（屈臣氏门店预测补货管理系统）等系统赋能渠道运营。在数据赋能业务方面，优化并推进数据的共享和可视化，对不同层级人员赋予相应的数据权限，让运营数据更加直观、及时地展现，助力经营决策；构建测肤应用程序，基于专业AI测试进行皮肤多维度分析；通过全渠道CRM系统的搭建赋能全品牌全渠道会员运营。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-010
上海家化联合股份有限公司
关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计2023年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值高于5%，需要提交股东大会审议。
●本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2023年4月24日，本公司八届十次董事会审议通过了《关于公司2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，关联董事邓明辉、刘东回避该议案的表决，4位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。
（二）2022年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2023年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
■
2023年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：
1、银行存款、理财产品及代发工资
2023年度公司在平安银行及其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额及理财产品本金余额预计4亿元人民币。
2、销售商品
2023年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为3亿元人民币。
3、接受劳务
（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用和直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等相关费用支出构成接受劳务；
（2）公司向平安集团及附属企业购买相关产品，该项费用支出构成接受劳务；
接受劳务的合计金额为1.5亿元人民币。
（四）2024年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2024年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2023年度日常关联交易预计情况执行2024年度日常关联交易事项。执行时间自2024年1月1日起至股东大会召开日止。
二、关联方介绍与关联关系
1、中国平安保险（集团）股份有限公司
（1）基本信息
组织机构代码：10001231-6；企业性质：上市公司；法定代表人：马明哲；注册资本：人民币18,280,241,410元；主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
2022年主要财务数据：总资产：11万亿；归属于母公司所有者权益：8587亿；营业收入：1.11万亿；归属于母公司所有者的净利润：838亿。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。
2、平安银行股份有限公司
（1）基本信息
组织机构代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；企业性质：上市公司；法定代表人：谢永林；注册资本：人民币19,405,918,198元；主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“PingAnBankCo.,Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。
2022年主要财务数据：资产总额：5万亿元；归属于母公司所有者权益：4347亿元；营业收入：1799亿元；净利润：455亿元。（2）与上市公司的关联关系
平安银行股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：
1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。
2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。
3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
该议案自股东大会审议通过之日起有效。
五、上网公告文件
独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-014
上海家化联合股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司八届十次监事会于2023年4月24日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2023年4月14日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过2022年度监事会工作报告并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、审议通过公司2022年度报告并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2022年度报告请见上海证券交易所网站。
3、审议通过监事会关于公司2022年度利润分配预案的意见；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。
4、审议通过关于公司2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
5、审议通过关于公司2023年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
6、审议通过关于公司2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
7、审议通过关于控股子公司股权激励行权事宜的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
8、审议关于会计政策变更的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
9、审议通过公司2023年第一季度报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（下转B110版）