乐凯胶片：拟增加理财额度1亿元，计划取消监事会

近日，乐凯胶片（600135.SH）同时召开董事会会议和监事会会议，审议通过了多项重要议案，涉及闲置资金使用安排及调整公司治理结构等。

使用闲置资金买理财等

7月29日，乐凯胶片发布公告称，计划在原闲置自有资金现金管理1亿元额度上增加1亿元额度，追加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为2亿元。在增加的额度内，资金可以循环滚动使用。

此外，增加的1亿元额度的投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。这些资金将投向保本，流动性好，单笔投资期限不超过12个月的低风险的产品。受托方为信誉较好的金融机构。

乐凯胶片称，本次增加的现金管理额度为1亿元，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的11.06%。公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

除将自有闲置资金用于增加现金管理额度外，乐凯胶片也对闲置募集资金做出相应安排。

乐凯胶片发布公告称，公司全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）拟使用闲置募集资金9000万元临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

乐凯胶片称，公司监事会针对此事发表了专项意见，同意公司全资子公司乐凯光电在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的9000万元临时补充流动资金。

将不再设置监事会和监事

在规划闲置资金用途的同时，乐凯胶片也对公司治理结构做出重大调整。

7月29日，乐凯胶片发布公告称，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事会取消后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席徐志会先生、监事汪玉婷女士、职工监事郎志东先生在第九届监事会中担任的职务自然免除。

不过，本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

同一日，乐凯胶片发布通知称，2025年8月13日14点，将在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于修订公司章程的议案》等议案，2025年8月7日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。

公开信息显示，乐凯胶片成立于1998年，总部位于河北省保定市，主要生产基地分布在河北保定、广东汕头。公司主营方向为图像信息材料和新能源材料，主营产品有太阳能电池背板、医用胶片、新能源电池材料（锂离子电池隔膜与铝塑膜）、彩色相纸、信息影像材料加工用药液等产品。

业绩方面，乐凯胶片预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5750万元到-4850 万元，预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6579万元到-5529万元。

二级市场上，截至7月31日收盘，乐凯胶片报收于7.71元，下跌1.03%，成交量8.88万手，成交额6924万元，换手率1.61%，公司总市值42.66亿元。