浙江东日股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-040
浙江东日股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月28日 14点30分
召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月28日
至2025年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年7月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2025年7月25日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、其他事项
公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室
邮 编：325000
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联 系 人：戴先生
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2025年7月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-037
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十二次会议，于2025年7月4日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2025年7月9日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈生、赵阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名董伯俞先生、涂飞云先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中车磊先生、程仲鸣先生为会计专业人士。第十届董事会独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
董事会决定于 2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会，会议通知详见同日披露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告号：2025-040）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日
董伯俞，男，1981年出生，管理学硕士，高级经济师。现任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。
涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。
第十届董事会独立董事候选人简历：
车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）独立董事。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。
朱欣，男，1963年出生，研究生学历,副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。
程仲鸣，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所博士后，教授。现任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-038
浙江东日股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第十届董事会由七名董事组成，其中两名非独立董事、三名独立董事、两名职工董事，任期自股东会选举通过之日起三年；职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期与公司第十届董事会任期一致。
公司于2025年7月9日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董伯俞先生、涂飞云先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中车磊先生、程仲鸣先生为会计专业人士。
经公司第九届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。
独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。独立董事候选人车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第十届董事会独立董事和非独立董事。
二、其他说明
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第九届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。
公司第九届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日
董伯俞，男，1981年出生，管理学硕士，高级经济师。现任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。
涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。
第十届董事会独立董事候选人简历：
车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）独立董事。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。
朱欣，男，1963年出生，研究生学历,副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。
程仲鸣，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所博士后，教授。现任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-039
浙江东日股份有限公司
关于选举产生第十届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月9日召开公司2025年第二次临时职工代表大会，选举杨澄宇先生、赵阿宝先生为公司第十届董事会职工董事。本次职工代表大会选举产生的职工董事杨澄宇先生、赵阿宝先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的其他五名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。
截至本公告披露日，杨澄宇先生持有公司股票36.20万股、赵阿宝先生持有公司股票28.70万股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司职工董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日
杨澄宇，男，1967年出生，研究生学历，高级程序员。现任本公司党委书记、副董事长、总经理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，温州营业部总经理、温州管理总部副总经理，本公司副总经理。
赵阿宝，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司党委委员、副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。