海科新源：选举杨晓宏为董事长

证券日报网讯 8月7日，海科新源发布公告称，公司于2026年8月6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意选举杨晓宏先生为第三届董事会董事长。公司第三届董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：1、战略与ESG委员会：杨晓宏先生（主任委员）、孙新华先生、马立军先生。2、审计委员会：付代红女士（主任委员）、肖振宇先生、马海文先生。3、提名委员会：肖振宇先生（主任委员）、付代红女士、尉彬彬先生。4、薪酬与考核委员会：孙新华先生（主任委员）、付代红女士、马立军先生。同意聘任马立军先生为公司总经理，同意聘任尉彬彬先生、张仁杰先生为公司副总经理，同意聘任尉彬彬先生为公司财务总监，同意聘任尉彬彬先生为公司董事会秘书，同意聘任李玲女士为公司证券事务代表。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

（编辑 楚丽君）