*ST新元两名独立董事辞职，公司董事会将低于法定最低人数

两名独立董事辞职后，公司董事会低于法定最低人数，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比将不足半数，公司股东将选举产生新任独立董事，董事会审议通过调整相关专门委员会人员组成的议案。

6月16日，万向新元科技股份有限公司（*ST新元（维权），300472.SZ）发布公告披露，公司董事会于近日收到独立董事刘纳新、彭易梅的书面辞职报告。刘纳新因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务；彭易梅因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，两人均不再担任公司任何职务。

鉴于刘纳新、彭易梅辞职后，公司董事会低于法定最低人数，且董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比将不足半数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，刘纳新、彭易梅的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事，且董事会审议通过调整相关专门委员会人员组成的议案，确保符合法定要求之日起生效。

在此之前，刘纳新、彭易梅将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及专门委员会的相关职责。刘纳新、彭易梅作为公司第五届董事会独立董事，原定任期为2024年10月25日至2027年10月24日。截至公告披露日，两人未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。