北京东方通科技股份有限公司

　　证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2023-定-004

　　北京东方通科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年7月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年8月11日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。

　　2023年8月11日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。选举后的人员组成情况如下：

　　1、公司第五届董事会组成情况

　　非独立董事：李利军（董事长）、杨义先、周惠东、赵永杰；

　　独立董事：丁芸、吕廷杰、程贤权。

　　以上董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

　　公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

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　　以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　3、公司第五届监事会组成情况

　　非职工代表监事：陈乔（监事会主席）、安静；

　　职工代表监事：闫锡刚。

　　以上监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　4、公司聘任高级管理人员情况

　　总经理：李利军；

　　副总经理：赵永杰、谢耘、周惠东；

　　财务总监：孙姬明。

　　公司于2023年8月11日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》。因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会指定公司董事、副总经理周惠东先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。