许昌开普检测研究院股份有限公司
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
以下为公司2025年度日常关联交易预计情况：
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司已按照《公司章程》等规定对2024年度日常关联交易预计履行了相关审批程序，2024年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为548.50万元（含税），实际发生的关联交易总额为474.33万元（含税），实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。具体情况如下：
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：许昌开普电气研究院有限公司
法定代表人：蒋冠前
注册资本：1,500万元人民币
地址：许昌市尚德路17号
主要经营业务：电力装备、智能电器领域内的标准研究、制订、修订、标准技术评估、技术服务；试验检测设备、仪器仪表的校准；校准仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；会议会展服务；设备租赁；物业管理。
2、公司名称：《电力系统保护与控制》杂志社
法定代表人：韩万林
注册资本：1,000万元人民币
地址：许昌市许继大道1706号
主要经营业务：《电力系统保护与控制》杂志的编辑、出版、发行；设计、制作、发布、代理各类广告；电脑图文、视频及多媒体设计制作；标牌铭牌的设计制作；网站设计及建设；摄影服务；庆典策划；会务服务；展览展示服务；室内外装修设计与施工；计算机及配件、耗材的销售；办公用品销售；其他印刷品（不含出版物）的印刷；技术检索服务。
电气研究院2024年主要财务数据（未经审计合并报表数据，包含《电力系统保护与控制》杂志社）如下表所示：
单位：万元
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注：截至2024年12月31日，电气研究院持有公司22.50%的股权，其2024年度净利润主要来自于持有本公司股份带来的投资收益。
3、公司名称：许昌君逸酒店有限公司
法定代表人：丁晓蕾
注册资本：200万元人民币
地址：许昌市魏武大道与尚德路交汇处
主要经营业务：住宿；餐饮服务；足疗；保健按摩；健身服务；日用百货、服装鞋帽、办公用品的销售；预包装食品、卷烟的零售；汽车租赁；保洁服务；停车场服务;会议及展览服务；房屋租赁；工艺品（不含文物）的销售。
君逸酒店2024年主要财务数据如下表所示：
单位：万元
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（二）关联关系
关联人电气研究院为本公司的第一大股东，截至2024年12月31日持有本公司22.50%的股份；《电力系统保护与控制》杂志社为本公司第一大股东电气研究院的全资子公司；君逸酒店为本公司的参股公司，截至2024年12月31日，本公司持有君逸酒店19%的股权；电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号－关联方披露》等法律法规规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。此外，经查询，电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
3、房屋租赁：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。截至本公告披露日，公司已签署的关联交易协议情况如下：
1、房屋租赁协议：2025年1月，电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，有效期为2025年1月1日-2025年12月31日，租赁金额59.09万元。
2、房屋租赁协议：2023年1月，电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，租赁期为5年，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，双方协商确定年租金为26.99万元，按年支付。2025年预计租金为26.99万元。
3、园区委托管理协议：2025年1月，电气研究院与公司签署园区委托管理协议，有效期为2025年1月1日-2025年12月31日，提供劳务金额85.65万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议2025年第一次会议对2025年度日常关联交易预计事项进行了审议，全体独立董事同意此议案。独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3. 第三届财务与审计委员会2025年度第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-019
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得专利证书基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的7项发明专利证书，具体情况如下：
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上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
“一种光储型变流器测试系统及其测试方法”发明专利成果提供了一种主要用于实验室光储型变流器型式试验的测试系统及方法，该测试系统集成交流模拟电源、电池模拟器、光伏模拟器、RLC负载、数据采集装置及计算机等测试设备，整合测试资源应对光储型变流器复杂的测试工况，测试时无需频繁更换测试平台，进而提高了测试效率、缩短了测试时间，同时，测试系统的自动分析数据功能可避免对测试项目的误判、漏判，有效提高了测试的规范性。
“一种用于屏蔽通信线浪涌测试的隔离施加方法”发明专利成果提供了一种屏蔽通信线的浪涌测试方法及干扰隔离硬件措施。该系统采用电转光及光转电的背靠背电路逻辑实现通信信号的无损传输，同时实现了对浪涌脉冲监控端的电气隔离，既保证了通信信号品质的原始性又保护了整个系统的可靠运行。该成果可用于企业、科研院校、检测机构等场所对多领域电气设备的浪涌测试，有效保证浪涌对通信线测试方法的正确性和可行性。
“基于Aurora协议的RTDS智能接口装置及其实现方法”发明专利成果提供了一种基于Aurora协议的扩展RTDS IO接口的智能接口装置及实现方法，主要用于实验室测试中实时数字仿真装置和被测装置的连接。该智能接口装置用于多台被测设备或站域保护等系统级保护测试时，信号集成度高、数字量间隔多、配置灵活，从而有效集成多种功能，减少了测试工作量，整体提升了测试效率。
“一种基于配置文件的多协议测试平台及其测试方法”发明专利成果提供了一种基于配置文件的多协议自动适配且全流程闭环的测试平台及其测试方法。该平台根据样品信息自动完成协议类型的判别，通过配置文件完成了通信模块的驱动、模型文件的加载、案例插件的筛选以及信息地址表的构建，简化了检测环境的搭建，提高了规约测试的自动化程度。另外，该平台基于模板和书签映射，将测试数据和结果自动生成报告、记录上传委托系统，有利于整体提升工作效率。
“一种GOOSE双网接收机制测试系统”发明专利成果提供了一种GOOSE双网接收机制的自动测试方法及系统，采用工控机的DSP自动计算GOOSE口1以及GOOSE口2输出内容及时间，有效避免了人工操作错误的隐患。且GOOSE口1及GOOSE口2输出具体GOOSE信号之间的时间差完全可控，解决了人工操作误差较大的问题。另外，该系统集成了GOOSE双网接收机制测试方法，整个测试过程与结果全自动判别，无需人工参与，大大提升了工作效率。
“一种智能断路器自动测试平台”发明专利成果提供了一套兼容多规格、不同接线方式的智能断路器自动检测平台，主要用于实验室智能断路器功能性能检测。该平台实现了被测数据的高精度采集与精准调控，通过PLC、交流接触器、气动开关模组等实现了检测过程动作可靠，可适应不同规格、不同接线方式的智能断路器的功能、精度、保护等项目的全自动闭环检测，有效提高了检测效率，保证了检测过程的可靠性与透明化。
“一种电流互感器自动测试平台及其测试方法”发明专利成果可用于实验室及生产制造企业对电流互感器的检测，该测试平台集成了控制单元、数据采集单元、程控调压器、升流器、标准电流互感器、程控负荷箱等单元，可实现电流互感器精度的一键闭环自动测试，并能实时监测检测过程，自动报警与处理异常，实现了检测数据实时显示与存储，以及检测报告的自动生成，从而有效提高了电流互感器检测效率，保障了检测过程的可靠性与安全性。
二、对公司的影响
上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-017
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年11月6日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月6日止。
公司于2025年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司（含子公司）目前自有资金充裕，为适配理财市场变化、获取较好的投资回报，更好实现公司（含子公司）资产保值增值，在保证公司（含子公司）正常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理并变更前述2024年第二次临时股东大会决议通过的投资额度和投资期限。
公司（含子公司）拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为适配理财市场变化、获取较好的投资回报，更好实现公司（含子公司）资产保值增值，提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种
公司（含子公司）拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。
3、投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为：自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。本议案经公司股东大会审议通过后，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》所述的现金管理额度及使用期限自动终止，被本议案所述投资额度及期限替代。
4、实施方式
公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、决议有效期
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司日常经营的影响
公司（含子公司）本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需经营资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。四、履行的审议程序及专项意见说明
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：在保证公司（含子公司）正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）变更2024年第二次临时股东大会决议的投资额度和投资期限，使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-018
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会制定并实施
2025年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案。具体安排如下：
一、2025 年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，拟提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司2025年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。
前述议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-015
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务审计机构及2025年度内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次，以上共涉及43名从业人员。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李洪
高级合伙人，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等执业资质或职称。1997年成为中国注册会计师，1999年开始在大信执业，并从事上市公司审计业务。主持签署过青岛双星股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、国民技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等数十家上市公司年度财务报表审计。除在江苏传智播客教育科技股份有限公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任独立董事外，未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：狄香雨
拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业。近三年签署过南京商贸旅游股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司、国新文化控股股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量复核人员：李新荣
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有武汉力源信息技术股份有限公司2021-2023年度审计报告、南京商贸旅游股份有限公司2021-2023年度审计报告、国新文化控股股份有限公司2021-2022年度审计报告等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司审计费用按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025年度公司拟聘任大信提供审计服务的总审计费用预计为人民币70万元（其中年报审计费用55万元，内部控制审计费用15万元）。与2024年度总审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）财务与审计委员会对议案的审议和表决情况
公司第三届财务与审计委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，财务与审计委员会结合大信年度履职情况，审查了大信的基本情况、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力等信息，认为大信具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘大信为2025年度财务审计机构及2025年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2025年度财务审计机构及2025年度内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘大信为公司2025年度财务审计机构及2025年度内部控制审计机构事项尚需提交2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第三届董事会第十二次会议决议；
2．第三届财务与审计委员会2025年度第二次会议决议；
3．大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2025年4月8日