云南能投联合外经股份有限公司违规被罚款7.00万元

本文源自:金融界

2025月6日，国家外汇管理局云南省分局公布云汇检罚〔2025〕2号行政处罚，对云南能投联合外经股份有限公司给予警告、罚款7.00万元。

处罚显示，云南能投联合外经股份有限公司违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十九条；《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29 号文印发）第九条。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第五项。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；（四）违反外汇账户管理规定的；（五）违反外汇登记管理规定的；（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

天眼查资料显示，云南能投联合外经股份有限公司，成立于2001年，位于昆明市，是一家以从事有色金属矿采选业为主的企业。企业注册资本18372.8184万人民币，实缴资本18372.8184万人民币。公司法定代表人为苏劲松。

通过天眼查大数据分析，云南能投联合外经股份有限公司共对外投资了12家企业，参与招投标项目88次，知识产权方面有商标信息4条，此外企业还拥有行政许可6个。