许继电气股份有限公司
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如表1提案10，采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
股东可以在1位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过1位。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2024年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
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受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
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许继电气股份有限公司
九届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次监事会会议于2025年3月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年4月9日以现场会议方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2024年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度监事会工作报告》；
公司《2024年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》；
监事会认为：2024年度利润分配预案并提请授权董事会决定2025年中期利润分配方案符合公司目前实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东利益，同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
公司《2024年度利润分配方案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。
公司《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
7.审议公司《2024年度监事薪酬的议案》；
2024年度公司监事薪酬具体内容详见2024年年度报告相关章节。
本议案所有监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
9.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届十五次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2025年4月11日
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许继电气股份有限公司
关于2025年度开展货币衍生业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营情况，适度开展货币衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。2025年度公司拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。
该事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、2025年第二次董事会审计委员会、九届二十七次董事会审议通过，独立董事对此发表了独立意见。
一、 货币衍生业务概述
1.交易目的
公司以实际需求为依据，以在手执行合同的预计现金流入、流出为基础，以锁定目标利润为目的，拟根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。
2.交易方式
汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选择合适的保值产品，不得从事风险及定价难以认知的复杂业务，故选择远期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。
3.交易额度及期限
2025年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。
4.资金来源
公司的自有资金。
二、 履行的审议程序
公司召开2025年第一次独立董事专门会议、2025年第二次董事会审计委员会、九届二十七次董事会，审议通过了公司《2025年度货币衍生业务可行性报告》，公司独立董事对此发表了独立意见。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司国际销售合同主要通过外币结算，主要币种为美元、新加坡元等，基于公司外汇风险集中管理的考虑，以规避和防范汇率风险为目的，进行货币类衍生业务具有必要性。但进行货币类衍生业务也存有一定风险：
1.市场风险：即因市场供求关系、利率变化、汇率变化、经济环境、政治等多种因素影响，金融市场价格波动，导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。
2.信用风险：即因交易对手可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的信用风险。
3.操作风险：即公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
4.法律风险：即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1.建立制度体系，明确审批流程
制定《许继电气股份有限公司货币类衍生业务管理制度》，明确公司董事会、审计委员会、独立董事、财务管理部门、国际业务管理部门、合规管理部门及各单位的职责与权限。
2.选择交易对手，强化套保保障
货币衍生业务实施单位必须选择具有代客衍生业务资格且境内具有良好资信、行业排名靠前的大型金融机构合作。
3.前中后台分离，减少交易运营风险
严格落实前中后台岗位分离、人员分离的原则，完善了事前有规范、事中有控制、事后有评价的全流程监管体系，最大限度的规避操作风险的发生。
4.实施定期报告，透明化管理
每月初报送上月货币衍生业务执行报告，包括执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等；每季度终了，报送货币衍生业务执行情况；每年度终了，就公司全年开展货币衍生业务情况形成专项报告。
四、可行性分析结论
公司将遵守各项法律法规、企业会计准则、国资管理相关管理制度规定，以汇率风险中性为原则，降低风险敞口，锁定成本。规范远期结售汇业务流程和授权审批手续，结合在手项目的实际进展情况，在计划额度内，综合平衡外汇衍生品业务交易需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具合理合法套期保值，做好资金收款计划和风险处置预案，保证项目顺利进行。因此，公司开展货币衍生业务具有一定的必要性和可行性。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展货币衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的货币衍生业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展货币衍生业务的相关情况。
六、独立董事意见
公司开展货币衍生业务以正常生产经营为基础，目的是提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，符合公司业务发展需要。同时，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，对开展货币衍生业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意公司开展货币衍生业务。
七、备查文件
1.公司九届二十七次董事会决议；
2.公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
3.公司2025年第二次董事会审计委员会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
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许继电气股份有限公司
关于哈尔滨电工仪表研究所有限公司
2024年度业绩实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年12月6日召开九届十次董事会，于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金收购许继集团有限公司（以下简称：“许继集团”）持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称：“哈表所”或“标的公司”）100%股权，交易价格为44,049.46万元。收购完成后，哈表所成为公司的全资子公司，哈表所已于2023年12月25日完成工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据公司（乙方）与交易对方许继集团（甲方）签订的《许继集团有限公司与许继电气股份有限公司关于哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权转让之业绩承诺补偿协议》约定：
1. 业绩承诺期及承诺业绩
业绩承诺期为2024年度、2025年度、2026年度，若标的公司相应会计年度累积实现的净利润数低于相应年度的累积承诺净利润数，则甲方应向乙方做出补偿。甲方承诺标的公司各年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于1,944万元、1,975万元、1,990万元。
2. 业绩补偿
甲方应在业绩承诺期间内以2024年度、2025年度及2026年度三个承诺年度逐年对乙方进行补偿。在相应法定程序履行完毕后，甲方应在接到乙方通知后的30日内按以下方式将其当年应补偿或另行补偿给乙方的现金汇入至乙方指定的银行账户：
当期补偿金额=（标的公司截至当期期末累积承诺净利润数 － 标的公司截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内标的公司各年的预测净利润数总和×交易价格－累积已补偿金额
如按照本条约定的公式计算的利润补偿额为负数，按零取值，甲方无需向乙方支付任何利润补偿。已经补偿的金额不因业绩承诺期后续年度业绩超额而退回。
上述公式中，承诺净利润数均指扣除非经常性损益后的净利润。
三、业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨电工仪表研究所有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审计报告》（信会师报字[2025]第ZG212092号），哈表所2024年度业绩实现情况如下：哈表所2024年度业绩承诺扣除非经常性损益后的净利润金额为1,944万元，2024年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,458.13万元，完成率126.45%。
哈表所已完成许继集团承诺的标的公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
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许继电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月9日召开九届二十七次董事会、九届十五次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024 年 1 月 1 日起施行。
2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定进行会计处理，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
本次会计政策变更是基于财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届二十七次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司九届十五次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
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许继电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月9日召开了九届二十七次董事会、九届十五次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概况
根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）-14,124.10万元，资产减值损失-5,943.91万元。
(一)计提信用减值准备情况
公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信用减值损失-14,124.10万元，具体情况如下：
1.截止2024年12月31日，应收票据原值余额为23,526.59万元，累计应计提信用减值准备53.82万元。期初累计已计提信用减值准备37.77万元，本期计提应收票据信用减值准备16.05万元，影响信用减值损失-16.05万元。
2.截止2024年12月31日，应收账款原值余额为966,235.07万元，累计应计提信用减值准备86,786.02万元。期初累计已计提信用减值准备89,696.42万元，本期核销信用减值准备15,100.96万元，债务重组减少坏账准备300.14万元，收回以前年度已核销应收账款增加坏账准备158.36万元，本期计提应收账款信用减值准备12,332.34万元，影响信用减值损失-12,332.34万元。
3.截止2024年12月31日，其他应收款原值余额为68,890.88万元，累计应计提信用减值准备4,768.05万元。期初累计已计提信用减值准备3,510.35万元，本期核销减值准备121.42万元，本期计提信用减值准备1,379.12万元，影响信用减值损失-1,379.12万元。
4.截止2024年12月31日，长期应收款（含重分类至一年内到期的非流动资产）账面余额为19,777.00万元，累计应计提信用减值准备1,174.05万元。期初累计已计提信用减值准备777.46万元，本期计提信用减值准备396.59万元，影响信用减值损失-396.59万元。
（二）计提资产减值准备情况
公司对合并范围内存在减值迹象的存货、固定资产、合同资产、开发支出确认资产减值损失-5,943.91万元，具体情况如下：
1.截止2024年12月31日，公司存货原值余额为266,630.12万元，期末累计应计提存货减值准备2,193.85万元。期初累计已计提存货减值准备737.30万元，本期计提存货减值准备1,456.55万元，影响资产减值损失-1,456.55万元。
2.截止2024年12月31日，公司固定资产原值余额为382,918.16万元，期末累计应计提固定资产减值准备1,274.76万元。期初累计已计提固定资产减值准备817.98万元，本期固定资产报废转销固定资产减值准备3.38万元，本期计提固定资产减值准备460.16万元，影响资产减值损失-460.16万元。
3.截止2024年12月31日，公司合同资产（含重分类至其他非流动资产金额）原值余额为208,960.99万元，期末累计应计提合同资产减值准备11,600.52万元。期初累计已计提合同资产减值准备7,686.28万元，本期计提合同资产减值准备3,914.24万元,影响资产减值损失-3,914.24万元。
4.截止2024年12月31日，公司开发支出原值余额为11,196.15万元，期末累计应计提开发支出减值准备112.96万元。期初开发支出减值准备无余额，本期计提开发支出减值准备112.96万元,影响资产减值损失-112.96万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提减值损失-20,068.01万元，减少2024年度利润20,068.01万元。本次计提减值损失不会对公司正常生产经营带来重大影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月9日召开九届二十七次董事会，审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司对合并范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失，不会对公司正常生产经营带来重大影响。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月9日召开九届十五次监事会，审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
四、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届二十七次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司九届十五次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日
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许继电气股份有限公司
关于举行2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及其摘要、《2025年第一季度报告》。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2025年4月17日15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生，董事、总经理许涛先生，独立董事申香华女士，总会计师陆飞先生，董事会秘书万桂龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2025年4月11日